9

VS onderzoekt witwaspraktijken Rabobank America

Ook onderzoek naar negeren verdacht gedrag bij klanten door medewerkers

Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken bij de Rabobank in de VS. Er is mogelijk geld van drugskartels en criminele organisaties witgewassen door bankkantoren nabij de Mexicaanse grens.

Een ander punt van onderzoek is het negeren van verdacht gedrag van klanten door medewerkers van de bank in Californië. Op het moment staat de Rabobank al onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van Justitie wegens de Libor-affaire.

Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Universiteit:

Je wordt er een beetje moedeloos van. (..) Dit doet me denken aan wat er in Londen destijds is gebeurd. Toen wisten ze in Utrecht ook niet goed wat er ver van huis gebeurde. Dat is zorgwekkend. (..) Je zult regelmatig rapportages moeten opvragen en controleren of procedures en processen goed lopen. Maar je moet er ook vooral lokaal management hebben zitten dat kijkt wat daar gebeurt.

BNR:VS doet onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken Rabobank

Cc-foto: Facebook Rabobank America

Geef een reactie

Laatste reacties (9)